Hechos clave:
Las transacciones en bitcoin utilizadas por los terroristas son inferiores al 0,05% del total.
A pesar de su alto costo, bitcoin parece no generar mucho interés en los grupos terroristas.
Una investigación reciente ha demostrado que grupos terroristas cuentan con reservas en criptomonedas, incluidas bitcoin (BTC) y ether (ETH), para financiar sus actividades, logrando recaudar casi un millón de dólares. Aunque las transacciones realizadas por estos grupos, en el caso de BTC, solo representan menos del 0,05% del total de BTC transados.
El estudio fue dirigido por el equipo de investigaciones especiales de Coinbase, y liderado por Heidi Wilder, quien fue la encargada de la publicación de los resultados en el blog de la plataforma.
Para el análisis de información, el equipo de investigación se basó en datos recolectados por Coinbase Analytics, un apartado de esta plataforma dedicado a la recopilación y análisis de datos de las cadenas de bloques de diferentes criptomonedas. La plataforma permite hacer seguimiento al flujo de los fondos, en este caso, de diferentes direcciones públicas, marcadas como pertenecientes a grupos terroristas.
Grupos terroristas que usan bitcoins y criptomonedas
El estudio determinó que un total de cuatro grupos terroristas poseían criptomonedas como parte de sus formas de financiamiento. Se trata de Al Qaeda, Hamas, ISIS y el Movimiento Activista Yihadista liderado por Arabia Saudita. Un quinto grupo, dentro de la gráfica de Coinbase insertada más abajo, identifica los BTC y otras criptomonedas intercambiadas por Al Qaeda.
Al movimiento activista yihadista liderado por Arabia Saudita se le ha detectado la posesión no solo de bitcoin, sino también de ETH, XRP y algunos tokens de Ethereum ERC20. Fuente: Coinbase.
Dentro de este grupo, Hamas es, por mucho, el que mayor cantidad de criptomonedas tiene, sumando casi USD 1 millón, en este caso únicamente en bitcoin. Sin embargo, dicha cantidad, según el estudio, se encuentra ligada a que este grupo ha solicitado donaciones directamente en BTC desde su portal web y canales en Telegram.
El estudio demostró que, en el caso de Hamas, aumenta sus volúmenes de recolección en periodos de altas turbulencias dentro del territorio palestino en el que opera.
¿Bitcoin ayuda a los terroristas?
Si bien parecen cantidades grandes, datos del estudio de Coinbase revelan que esto es solo una pequeña fracción del total movilizado por estos grupos. En este caso, menos del 1% de las transacciones en Bitcoin corresponde a actividades ilegales, y de este 1%, el 0,05% se encuentran ligadas al terrorismo.
Un estudio presentado por el portal esglobal, determinó que, en el 2016, grupos terroristas como Daesh, el cual operaba en territorio sirio, o el propio Al Qaeda, tenían ingresos anuales de USD 2000 millones y USD 250 millones, respectivamente. Esto a través de diferentes actividades como el narcotráfico y la venta ilegal de petróleo.
En comparativa, un reporte de Chainalysis publicado en mayo del presente año y reportado por CriptoNoticias, mencionaba que las campañas de recolección a través de criptomonedas no suelen superar los USD 10.000. Una fracción muy pequeña en comparación con los ingresos provenientes de otras actividades. Dicho estudio concluye en que no existe una relación directa entre bitcoin y el apoyo al terrorismo.