>> El Departamento de Justicia imputa a otras 12 personas que robaron 263 millones de dólares en BitcoinOtras 12 personas han sido acusadas por su implicación en una racha de delitos de criptomonedas valorada en 263 millones de dólares que robó 4.100 Bitcoin a un acreedor de Genesis el pasado agosto, junto con una serie de robos y lavado de dinero.
Los 12 nuevos nombres, incluidos en una acusación sustitutiva, se suman a los cargos presentados originalmente contra el predominant acusado en el caso, Malone Lam, el 19 de septiembre de 2024, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado del 15 de mayo.
Jeandiel Serrano figuraba como acusado en la acusación inicial, pero no fue incluido en la nueva acusación.
Según el Departamento de Justicia, varios de los acusados han sido detenidos y se cree que otros dos viven en Dubai.
Muchos de los sospechosos, con alias como “Goth Ferrrari” y “The Accountant”, proceden de California y tienen en su mayoría edades comprendidas entre los 18 y los 22 años.
El grupo supuestamente comenzó a operar en octubre de 2023: pasaron de ser amigos mientras jugaban juegos en línea a lo que el DOJ picture como la participación en una “conspiración de crimen organizado cibernético”.
Hackear, robar y lavar
El DOJ dijo que los miembros del grupo tenían la tarea de todo, desde hackear bases de datos, llamar en frío a holders de criptomonedas para llevar a cabo ataques de ingeniería social hasta incluso robar casas para robar criptomonederos de hardware.
Otros participaron en el lavado de los ingresos robados, que según el DOJ ascendieron a 263 millones de dólares.
Más de 230 millones de dólares resultaron de una sola instancia el 18 de agosto de 2024, cuando Lam obtuvo fraudulentamente más de 4,100 Bitcoins (BTC) de una víctima.
El DOJ dijo que Lam también hackeó la cuenta de iCloud de otra víctima para vigilar sus movimientos, mientras que el acusado Marlon Ferro irrumpiría en su casa para robar criptomonederos de hardware.
Se utilizaron redes privadas virtuales, protocolos de mezcladores de criptomonedas y exchanges que utilizan “cadenas de pelado” para dificultar el rastreo de la actividad ilícita, dijo el DOJ. Una cadena de pelado es una táctica de lavado de dinero en la que las criptomonedas se transfieren a través de una serie de monederos, con pequeñas cantidades de fondos “pelados” en cada paso.
Han sido acusados de RICO (Racketeer Influenced and Depraved Organizations), así como de delitos de fraude electrónico y lavado de dinero.
Desaparecidos en 60 segundos
Los miembros de la red de robo de criptomonedas supuestamente utilizaron las ganancias para pagar servicios de discoteca -que llegaron a costar 500.000 dólares algunas noches-, 28 coches exóticos de hasta 3,8 millones de dólares, además de bolsos, relojes y ropa de lujo.
Incluso se alquilaron casas y jets con documentos de identidad falsos para financiar sus fastuosos estilos de vida, señaló el DOJ.
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