Un juez federal de magistratura ha denegado la solicitud de la SEC de obtener acceso inmediato al system de binance.US, solicitando al regulador que proporcione solicitudes más específicas para el descubrimiento.
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) no logró obtener acceso inmediato al system de binance.US en una audiencia del 18 de septiembre, y el juez dijo que no está “inclinado a permitir la inspección en este momento”.
La audiencia se llevó a cabo para discutir la moción de la SEC para obligar a binance a entregar información detallada y hacer que sus ejecutivos estén más disponibles para declaraciones, lo cual ha sido motivo de controversia entre las dos partes durante la última semana.
En la audiencia, el juez Faruqui dijo que no estaba “inclinado a permitir la inspección en este momento”. En cambio, propuso que la SEC debería presentar solicitudes más específicas de descubrimiento y hablar con un rango más amplio de testigos, según un informe de Bloomberg del 18 de septiembre.
La SEC ha afirmado repetidamente que ha tenido dificultades para obtener información de binance.US desde que demandó a la filial estadounidense de la casa de cambio de criptomonedas, junto con su afiliada internacional binance Holdings Ltd y el CEO Changpeng “CZ” Zhao, el 5 de junio, por su supuesta participación en la venta de valores no registrados.
El 15 de septiembre, la SEC acusó a binance.US de no cooperar en la investigación, destacando que la empresa matriz de binance.US, BAM Trading, solo había producido 220 documentos durante el proceso de descubrimiento.
Una gran parte de estos documentos “consiste en capturas de pantalla ininteligibles y documentos sin fechas ni firmas”, dijo la SEC. El regulador agregó que BAM se ha negado a proporcionar testigos esenciales para declaraciones, en su lugar, acordó solo cuatro declaraciones de testigos que consideraba apropiados.
Sin embargo, binance previamente calificó las repetidas solicitudes de descubrimiento de la SEC como “excesivamente gravosas,” mientras que la SEC afirmó que binance no está cooperando a pesar de haber acordado una orden de consentimiento sobre el descubrimiento en el caso de la SEC en su contra por operaciones de valores no registrados y otras acusaciones.
La decisión del juez Faruqui de denegar el acceso inmediato de la SEC al system de binance.US y otra documentación es un revés parcial para el regulador en su caso continuo contra la casa de cambio.
La custodia de los activos de los clientes de binance.US es una de las preocupaciones centrales de la SEC con la casa de cambio de criptomonedas, ya que el regulador sostiene que binance.US debe ser investigada más a fondo para descubrir posibles vínculos con la filial world de la casa de cambio.
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